Rastreamento Blockchain e Representacao Eleitoral
Guia operacional para rastreamento de financiamento ilicito via criptomoedas + Minuta de representacao ao TSE + Quesitos periciais
Visao Geral: Por que Rastrear e Possivel
Carteiras "nao-KYC" nao sao anonimas — sao pseudonimas. Toda transacao em blockchain e publica e imutavel. O desafio nao e tecnico (rastrear o fluxo), e juridico (obter a identidade no ponto de conversao fiat). Com ordem judicial, a Binance Brasil e obrigada a fornecer dados cadastrais.
Pseudonimato vs Anonimato em Blockchain
Anonimato = identidade impossivel de descobrir (ex: dinheiro vivo sem serial).
Pseudonimato = identidade escondida atras de um identificador rastreavel (ex: carteira 0x3f...a7b).
Toda transacao em Bitcoin, Ethereum, USDT ou qualquer token na Binance Smart Chain fica gravada permanentemente na blockchain. O fluxo e 100% rastreavel: carteira de origem → carteiras intermediarias → carteira de destino → exchange com KYC → conta bancaria → CPF/CNPJ.
O elo que revela a identidade e o ponto de conversao para reais (off-ramp). Toda exchange regulada no Brasil (Binance, Mercado Bitcoin, Foxbit, NovaDAX) exige KYC e responde a ordens judiciais.
Fluxo de Rastreamento (Pipeline Forense)
nao-KYC
(origem)
intermediarias
(mixing)
com KYC
(Binance BR)
PIX/TED
(CPF/CNPJ)
identificado
(Goiania-GO)
Detalhamento de Cada Etapa
- Etapa 1 — Identificacao de carteiras: A partir dos metadados ja coletados da operacao de bots (pagamentos a servicos de automacao, servidores, SIM cards), identificar os enderecos de carteira envolvidos. Ferramentas: blockchain explorers publicos (Etherscan, BscScan, Blockchain.com).
- Etapa 2 — Rastreamento on-chain: Seguir o fluxo de tokens entre carteiras. Identificar padroes de mixing/tumbling. Mapear clusters de carteiras controladas pela mesma entidade. Ferramentas: Chainalysis Reactor, CipherTrace Inspector, Elliptic Investigator.
- Etapa 3 — Identificacao de off-ramp: Localizar o ponto onde cripto foi convertida em reais. Toda exchange regulada no Brasil exige KYC (CPF, selfie, comprovante). O off-ramp e o ponto onde pseudonimato vira identidade.
- Etapa 4 — Requisicao judicial: Via ordem do TSE, oficiar a exchange (Binance BR / B Fintech CNPJ 34.942.860/0001-46) para fornecer: dados cadastrais, historico de transacoes, logs de acesso, IP de conexao.
- Etapa 5 — Cruzamento: CPF/CNPJ do off-ramp → registros partidarios → contratos de prestacao de servicos → vinculos societarios com operadores em Goiania.
Empresas Brasileiras de Pericia Forense em Blockchain
Apura Cyber Intelligence
CIBERSEGURANCA BLOCKCHAIN FORENSICS INTELIGENCIASede: Sao Paulo, SP | Fundacao: 2012
Maior empresa brasileira de inteligencia cibernetica. Atende PF, MP, tribunais. Possui plataforma proprietaria de rastreamento de criptoativos (BTTng). Experiencia comprovada em investigacoes eleitorais e fraudes financeiras com cripto.
apura.com.br | Contato: contato@apura.com.br
Axur
CIBERSEGURANCA MONITORAMENTO DIGITALSede: Porto Alegre, RS | Fundacao: 2011
Especializada em protecao de marca e monitoramento de ameacas digitais. Rastreamento de operacoes de desinformacao e redes de bots. Atende grandes empresas e governo. Pode complementar a pericia blockchain com analise de redes.
Tempest Security Intelligence
CIBERSEGURANCA PERICIA FORENSE RESPOSTA A INCIDENTESSede: Recife, PE | Fundacao: 2000 | Grupo: Embraer (desde 2022)
Uma das maiores empresas de ciberseguranca da America Latina. Equipe de forense digital e resposta a incidentes. Atende governo, financeiro e grandes corporacoes. Capacidade de pericia em blockchain e rastreamento de ativos digitais.
Kryptus
CRIPTOGRAFIA BLOCKCHAIN DEFESASede: Campinas, SP | Fundacao: 2003
Empresa de criptografia e seguranca da informacao. Fornecedora do governo brasileiro (Forcas Armadas, Serpro). Expertise em criptografia aplicada e analise forense de sistemas criptograficos, incluindo blockchain.
Perito Judicial Especializado (pessoa fisica)
PERITO JUDICIAL CRIPTOATIVOSOnde encontrar: Cadastro de peritos do TJDFT, TRF-1 ou TSE
Para acao judicial, o TSE pode nomear perito do cadastro oficial. Peritos em criptoativos estao cadastrados nas varas especializadas. Custo menor que empresa, porem capacidade limitada a analise tecnica (sem monitoramento continuo).
tjdft.jus.br (cadastro de peritos)
Apura e a escolha mais robusta: maior experiencia em investigacoes eleitorais + plataforma propria + acesso a bases de inteligencia. Para orcamento, contatar diretamente: contato@apura.com.br mencionando "investigacao eleitoral — rede de bots com financiamento cripto".
Minuta de Representacao Eleitoral ao TSE
Esta minuta e um modelo de referencia para orientar a equipe juridica. Deve ser revisada e adaptada por advogado eleitoral habilitado antes do protocolo. Nomes, datas e numeros devem ser ajustados conforme o caso concreto.
Representacao Eleitoral com Pedido de Medida Cautelar
EXCELENTISSIMO(A) SENHOR(A) MINISTRO(A) PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
REPRESENTACAO ELEITORAL
(Com pedido de tutela de urgencia)
I — QUALIFICACAO DO REPRESENTANTE
[NOME COMPLETO], [nacionalidade], [estado civil], [profissao], inscrito no CPF sob o no [XXX.XXX.XXX-XX], com domicilio eleitoral em [endereco completo], Distrito Federal, eleitor inscrito na [zona eleitoral], titulo no [numero], por intermedio de seu advogado infra-assinado (procuracao anexa), com escritorio em [endereco], onde recebe intimacoes, vem, respeitosamente, a presenca de Vossa Excelencia, com fundamento nos artigos 57-A e seguintes da Lei 9.504/97, na Resolucao TSE 23.732/2024, no artigo 22 da Lei Complementar 64/90 e no artigo 22 da Lei 12.965/14 (Marco Civil da Internet), propor a presente
REPRESENTACAO ELEITORAL COM PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR
em face de
[REPRESENTADO 1] — [qualificacao]
[REPRESENTADO 2] — [qualificacao]
[PARTIDO POLITICO] — [CNPJ, endereco]
pelos fatos e fundamentos que passa a expor:
II — DOS FATOS
1. O Representante tomou conhecimento, por meio de monitoramento sistematico de redes sociais realizado pela empresa INTEIA - Inteligencia Estrategica (relatorio tecnico em anexo), da existencia de uma rede coordenada de aproximadamente 1.200 (mil e duzentas) contas automatizadas (bots) operando nas plataformas X (Twitter), Instagram, Facebook e TikTok, com o objetivo deliberado de difamar e propagar informacoes falsas sobre [NOME DA VITIMA], [cargo], no Distrito Federal.
2. A referida rede opera em tres eixos narrativos simultaneos: (a) falsas acusacoes de desvio de verba na saude publica; (b) narrativa distorcida sobre indicadores de seguranca; (c) dados manipulados sobre licitacoes publicas. Conforme demonstrado no Relatorio Tecnico INTEIA-DP-2026-003 (doc. anexo), a correlacao estatistica entre a ativacao dos bots e eventos publicos da oposicao e de r = 0.89 (p < 0.01), indicando coordenacao deliberada.
3. O rastreamento tecnico identificou que a operacao e gerenciada por operador baseado em Goiania-GO, com financiamento via transacoes em criptomoedas realizadas por meio da exchange Binance, utilizando carteiras sem verificacao KYC (Know Your Customer). O custo estimado da operacao e de R$50.000 a R$150.000 mensais, valores nao declarados em nenhuma prestacao de contas partidaria.
III — DO DIREITO
4. A conduta descrita viola frontalmente:
IV — DO PEDIDO DE TUTELA DE URGENCIA
5. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC (probabilidade do direito + perigo de dano), requer-se em carater de URGENCIA:
a) Preservacao de dados: Que este E. Tribunal determine as plataformas Meta Platforms Inc., X Corp. (Twitter), ByteDance (TikTok) e Google LLC a preservacao, pelo prazo minimo de 180 dias, de todos os registros de conexao, acesso e conteudo das contas identificadas no Relatorio Tecnico anexo, nos termos do art. 13 c/c art. 15 do Marco Civil da Internet (Lei 12.965/14);
b) Quebra de sigilo telematico: Que seja determinada a quebra de sigilo dos registros de conexao e acesso a aplicacoes de internet das contas identificadas, nos termos do art. 22 do Marco Civil da Internet, com fornecimento de dados cadastrais, IPs de acesso, metadados e historico de atividade;
c) Quebra de sigilo financeiro — Binance: Que seja oficiada a B Fintech S.A. (Binance Brasil, CNPJ 34.942.860/0001-46) para fornecer, no prazo de 10 dias: (i) dados cadastrais completos (CPF, nome, endereco, documentos) dos titulares das carteiras identificadas; (ii) historico completo de transacoes (depositos, saques, transferencias P2P); (iii) registros de KYC/AML realizados; (iv) logs de acesso (IP, data, horario, dispositivo); nos termos do art. 1o, par. 4o da LC 105/01;
d) Remocao de conteudo: Que seja determinada a remocao imediata das contas automatizadas identificadas como parte da rede coordenada, nos termos do art. 57-I da Lei 9.504/97;
e) Producao de prova pericial: Que seja deferida a producao de prova pericial em informatica forense e criptoativos, com nomeacao de perito do cadastro deste E. Tribunal ou indicacao de assistente tecnico pelas partes.
V — DOS PEDIDOS FINAIS
6. Ante o exposto, requer-se:
a) O deferimento da tutela de urgencia nos termos do item IV;
b) A citacao dos Representados para responderem a presente representacao;
c) A procedencia da representacao para declarar a pratica de propaganda eleitoral irregular e abuso de poder economico;
d) A aplicacao das sancoes previstas nos arts. 57-I da Lei 9.504/97 e 22 da LC 64/90, incluindo multa e, se comprovado o vinculo, cassacao do registro de candidatura e declaracao de inelegibilidade;
e) A condenacao dos Representados ao pagamento das custas processuais e honorarios advocaticios.
Da-se a causa o valor de R$100.000,00 (cem mil reais).
Termos em que, pede deferimento.
Brasilia/DF, [data].
___________________________________
[NOME DO ADVOGADO]
OAB/DF no [XXXXX]
VI — ROL DE DOCUMENTOS
1. Procuracao ad judicia
2. Relatorio Tecnico INTEIA-DP-2026-003 (Dossie Pericial)
3. Relatorio Tecnico INTEIA-BF-2026-001 (Rastreamento Blockchain)
4. Prints com hash SHA-256 e carimbo temporal
5. Ata notarial de constatacao de conteudo
6. Laudo pericial de analise de coordenacao inautentica
7. Grafos de rede com identificacao de clusters
8. Analise estatistica de correlacao temporal
9. Mapeamento de carteiras de criptomoedas
10. Demais documentos pertinentes
Quesitos Periciais para o Perito em Criptoativos
Modelo de quesitos a serem formulados ao perito judicial nomeado para analise forense das transacoes em criptomoedas:
Ferramentas de Blockchain Forensics
| Ferramenta | Empresa | Tipo | Uso Principal | Acesso |
|---|---|---|---|---|
| Chainalysis Reactor | Chainalysis (EUA) | Investigacao | Rastreamento visual de fluxos, clusterizacao de carteiras, identificacao de servicos (exchanges, mixers) | Licenca ($$$) ou via parceiro/perito |
| CipherTrace Inspector | Mastercard (EUA) | Compliance + Investigacao | Analise de risco, rastreamento de origens ilicitas, scoring de carteiras | Licenca ($$$) ou via parceiro |
| Elliptic Investigator | Elliptic (UK) | Investigacao | Cobertura multi-blockchain, deteccao de mixing, analise cross-chain | Licenca ($$$) ou via parceiro |
| Crystal Blockchain | Crystal (Holanda) | Investigacao + Compliance | Analise de fluxo, deteccao de entidades, visualizacao de grafos | Licenca ($$$) |
| Etherscan / BscScan | Etherscan (publico) | Explorer publico | Consulta basica de transacoes, saldos, historico — qualquer pessoa pode usar | Gratuito |
| Blockchain.com Explorer | Blockchain.com (publico) | Explorer publico | Bitcoin — consulta de transacoes e saldos | Gratuito |
| Arkham Intelligence | Arkham (EUA) | Inteligencia on-chain | Identificacao de entidades por machine learning, alertas de movimentacao | Freemium |
As ferramentas profissionais (Chainalysis, CipherTrace, Elliptic) sao acessadas via empresa de pericia contratada ou perito judicial nomeado que tenha licenca. Nao e necessario que a parte contratante compre licenca propria — o perito ja possui.
Cooperacao Judicial com Binance Brasil
B Fintech S.A. (Binance Brasil)
- CNPJ: 34.942.860/0001-46
- Razao social: B Fintech S.A.
- Regulacao: Autorizada pelo Banco Central do Brasil (Res. BCB 338/23)
- Obrigacoes: Responde a ordens judiciais brasileiras; mantem registros KYC/AML; reporta operacoes suspeitas ao COAF
- Prazo de resposta: 10-15 dias uteis apos notificacao judicial
- Canal juridico: Departamento juridico da B Fintech — oficio judicial via sistema PJe ou fisico
O que Solicitar no Oficio Judicial a Binance
- Dados cadastrais completos dos titulares das contas vinculadas as carteiras [listar enderecos]: nome, CPF/CNPJ, endereco, telefone, email, documentos de identificacao, selfie de verificacao;
- Historico completo de transacoes (depositos, saques, transferencias internas, P2P, conversoes) no periodo de [DATA] a [DATA];
- Registros de KYC/AML: nivel de verificacao, data de cadastro, status da conta, alertas de compliance;
- Logs de acesso: IP de conexao, data/hora, dispositivo, geolocalizacao, fingerprint do navegador;
- Dados bancarios vinculados: contas para deposito/saque em reais (PIX, TED), historico de saques fiat;
- Transacoes P2P: contraparte em operacoes peer-to-peer, metodo de pagamento, valores.
Fundamentacao Legal para Cooperacao
Art. 22 da Lei 12.965/14 (Marco Civil) — Requisicao judicial de registros de conexao e acesso.
Art. 1o, par. 4o da LC 105/01 — Quebra de sigilo financeiro mediante ordem judicial.
Resolucao BCB 338/23 — Obrigacao de prestadores de servicos de ativos virtuais manterem registros e responderem a autoridades.
Normativo CVM — Exchanges como intermediadoras de ativos virtuais sujeitas a regulacao e cooperacao judicial.
Custos Estimados e Prazos
| Item | Custo Estimado | Prazo | Responsavel |
|---|---|---|---|
| Empresa de pericia forense (Apura ou similar) | R$15.000 — R$50.000 | 15-30 dias | Contratacao direta |
| Perito judicial em criptoativos | R$5.000 — R$20.000 | 20-40 dias | Nomeacao TSE ou indicacao |
| Ata notarial (cartorio) | R$500 — R$2.000 | 1-3 dias | Cartorio de notas |
| Advogado eleitoral | R$10.000 — R$30.000 | Continuo | Contratacao direta |
| Cooperacao Binance (via judicial) | Zero (ordem judicial) | 10-15 dias uteis | TSE |
| Cooperacao plataformas (Meta, X, TikTok) | Zero (ordem judicial) | 15-30 dias uteis | TSE |
| Hash blockchain (carimbo temporal) | R$50 — R$200 | Imediato | Equipe tecnica |
R$30.000 — R$100.000 para investigacao completa (pericia + juridico + cartorio). Valor compativel com a gravidade da operacao identificada (R$50-150k/mes em gastos nao declarados pelo adversario). Retorno: potencial cassacao de candidatura + inelegibilidade por 8 anos.
Checklist Operacional
| # | Acao | Prazo | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Contratar advogado eleitoral com experiencia em propaganda digital e criptoativos | Imediato | PENDENTE |
| 2 | Contratar empresa de pericia (Apura recomendada) para coleta forense + rastreamento blockchain | D+2 | PENDENTE |
| 3 | Registrar evidencias em ata notarial — cartorio de notas (prints, hashes, relatorios) | D+3 | PENDENTE |
| 4 | Gerar hash SHA-256 de todas as evidencias + registrar em blockchain publica | D+1 | PENDENTE |
| 5 | Advogado revisa e adapta minuta de representacao (Secao 4 deste documento) | D+5 | PENDENTE |
| 6 | Protocolar representacao no TSE com pedido de tutela de urgencia | D+7 | PENDENTE |
| 7 | Aguardar deferimento da tutela + oficios as plataformas e Binance | D+10-15 | FUTURO |
| 8 | Receber dados da Binance e encaminhar ao perito | D+20-30 | FUTURO |
| 9 | Perito produz laudo com rastreamento completo | D+30-45 | FUTURO |
| 10 | Complementar representacao com dados de atribuicao Nivel 4 (financiador) | D+45-60 | FUTURO |
"A carteira pseudonima e como placa de carro clonada — esconde a primeira vista, mas com acesso ao Detran, o dono aparece. O 'Detran' aqui e a Binance respondendo oficio judicial. O caminho nao e hackear a blockchain — e fazer o juiz assinar o oficio. Monte o caso tecnico impecavel, que o Judiciario faz o resto."